Política de ejemplo — Agente de clasificación

# Política de clasificación — Área
# Campo: Área | Valores: Tecnología, RRHH, Producción, Administración, Comercial, Finanzas

Asignar el área beneficiaria según el concepto o los ítems de la factura.

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## Reglas de asignación

- Software, licencias, suscripciones digitales, hardware, equipos de cómputo,
  soporte técnico, servidores, mantenimiento de sistemas
  → Área: Tecnología

- Nómina, empresa de servicios temporales, EPS, ARL, caja de compensación,
  capacitaciones, bienestar, dotación de empleados
  → Área: RRHH

- Materia prima, insumos de producción, maquinaria, herramientas industriales,
  mantenimiento de equipos de planta
  → Área: Producción

- Arriendo de oficinas, servicios públicos, papelería, aseo, vigilancia,
  seguros de propiedad, mobiliario
  → Área: Administración

- Publicidad, pauta digital, eventos, material POP, agencias de marketing,
  patrocinios
  → Área: Comercial

- Honorarios contables o de auditoría, servicios bancarios, asesoría legal,
  fianzas y garantías
  → Área: Finanzas

Si el concepto no cae claramente en ninguna área → Dejar en revisión

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## Autonomía

### Clasificar directamente:
- Proveedor recurrente cuya área ha sido consistente en las últimas 3 facturas
- Concepto único y sin ambigüedad según las reglas anteriores

### Proponer y esperar confirmación:
- Proveedor nuevo sin historial
- Factura con múltiples líneas de áreas diferentes → asignar al área
  de mayor valor en la factura

### Nunca clasificar directamente:
- Cuando el concepto es genérico ("servicios varios", "asesoría")
  sin información adicional que permita identificar el área

# Política de clasificación — Nivel de aprobación
# Campo: Nivel de aprobación
# Valores: Automático, Comprador, Gerente de área, Gerente financiero

Asignar el nivel de aprobación requerido según el monto total de la factura.

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## Reglas por monto

- Hasta $500.000 COP
  → Nivel: Automático
    (sin aprobación humana — el flujo continúa directo a causación)

- Entre $500.001 y $5.000.000 COP
  → Nivel: Comprador
    (aprobación del responsable de compras del área)

- Entre $5.000.001 y $50.000.000 COP
  → Nivel: Gerente de área
    (aprobación del gerente del área beneficiaria)

- Más de $50.000.000 COP
  → Nivel: Gerente financiero
    (aprobación de gerencia financiera o gerencia general)

Nota: ajusta los rangos según el volumen de operación de tu empresa.
Para México, los valores de referencia en MXN son:
< $5.000, $5.000–$50.000, $50.000–$500.000, > $500.000.

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## Casos especiales

- Proveedor nuevo (primera factura): subir un nivel de aprobación
  independientemente del monto
- Nota de crédito o devolución: siempre → Gerente de área

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## Autonomía

### Clasificar directamente:
- Siempre — el monto es un dato objetivo, no hay ambigüedad

### Nunca clasificar directamente:
- Facturas sin monto legible o con moneda extranjera no convertida

# Política de clasificación — Sucursal
# Campo: Sucursal | Valores: [configurar según las sucursales activas en Payana]

Identificar la sucursal a partir de la dirección de facturación, la sede
de entrega del servicio, o las observaciones del proveedor.

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## Qué información usar (en orden de prioridad)

1. Dirección de entrega o de prestación del servicio en la factura
2. Dirección de facturación del receptor (si la empresa tiene NIT por sede)
3. Indicadores textuales: nombre del local, código de tienda,
   zona o barrio mencionados en observaciones o descripción del servicio

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## Reglas de ejemplo — adaptar según las sucursales de tu empresa

Reemplaza los valores entre corchetes con los nombres de tus sucursales.

- Si la factura menciona [barrio, dirección o zona de Sucursal A]
  → Sucursal: [Nombre Sucursal A]

- Si la factura menciona [barrio, dirección o zona de Sucursal B]
  → Sucursal: [Nombre Sucursal B]

- Si el proveedor tiene registrada una sede específica para esa sucursal:
  → Usar el NIT o código de sede del proveedor como indicador

- Si no hay indicador claro de sucursal:
  → Dejar en revisión — no asumir sede principal

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## Autonomía

### Clasificar directamente:
- Proveedor vinculado exclusivamente a una sucursal (ej: arriendo de
  una sede específica, servicios públicos de una dirección fija)
- Facturas con dirección de entrega explícita que coincida sin ambigüedad

### Proponer y esperar confirmación:
- Proveedores que atienden varias sucursales
- Facturas sin dirección clara pero con indicios parciales

### Nunca clasificar directamente:
- Sin ningún indicador geográfico en la factura